Protokół z 30.11.2023
Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
Posiedzenie rozpoczęto 30-11-2023 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:42 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:
1. Tomasz Miazga
2. Jacek Skibe
3. Piotr Kapela
4. Radosław Zając
5. Gabriel Kukowka
6. Krzysztof Bula
7. Rajmund Lichota
8. Robert Kobus
9. Rafał Chwalczyk
10. Damian Karpinski
Nieobecny radny: Jerzy Proft
Porządek posiedzenia:
- Przyjęcie porządku posiedzenia
- Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 przez Komisję.
- Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2023 rok.
- Zakończenie posiedzenia.
Punkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
Przewodniczący Komisji przywitał zebranych radnych, Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, Panią Beatę Bajorską- protokolant. Następnie odczytał porządek posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie.
Wyniki imienne:
ZA(9):Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Robert Kobus, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Jerzy Proft, Radosław Zając
Punkt 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok przez Komisję.
Na posiedzenie Komisji przybył radny Radosław Zając
Przewodniczący Komisji odczytał opinię komisji Oświaty, Kultury, sportu, Zdrowia i Promocji oraz Komisji Rewizyjnej.
Komisja Oświaty przedstawiła swoja opinię:
,, Komisja stwierdza, że do projektu przyjęto dochody w kwocie 71.172.356,69zł. Dotacje, subwencje i udziały w podatkach PIT i CIT zostały wprowadzone do projektu budżetu w kwotach zgodnych z otrzymanymi zawiadomieniami.
W dziale 801 ( Oświata i wychowanie) przyjęto dochody w wysokości 1.427.918,15zł w tym:
- z tytułu dotacji w kwocie 432.377,15zł,
- z tytułu dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe i Urząd Miejski w kwocie 995.541.00zł.
W dziale 855 (Rodzina) i 852 ( Pomoc Społeczna) z tytułu dotacji przyjęto dochody w wysokości 3.912.820,00zł a z tytułu dochodów własnych kwotę 646.400,00zł, z tego:
- związanych z działalnością MGOPS 165.100,00zł,
- pobieranych przez Gminny Żłobek 481.000,00zł.
Analizując projekt budżetu w zakresie wydatków ustalono, że zostały one zaplanowane na poziomie 75.740.051,84zł.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy oraz Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 30.103.400,83zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 1.084.529,00zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka.
Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 238.000,00zł w tym na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 218.000,00zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 20.000,00zł, tj. wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W dziale 852 (Pomoc Społeczna) i dział 855 (Rodzina), poza wydatkami na funkcjonowanie Gminnego Żłobka, ujęto wydatki w wysokości 7.758.735,00zł.
Na zadania z zakresu kultury w projekcie przeznaczono środki w wysokości 5.388.134,92zł, w tym m.in. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 3.698.400,00zł i na dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 22.200,00zł.
W budżecie gminy zabezpieczono również środki na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 233.778,80zł oraz promocje gminy w wysokości 47.200,00zł.
Po zapoznaniu się z projektem budżetu Komisja stwierdza, że zabezpiecza on realizacje jedynie podstawowych potrzeb gminy z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, promocji gminy, nie wyczerpuje wszystkich zgłaszanych potrzeb, jest ograniczony możliwościami finansowymi gminy.
Przedstawiony projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok Komisja opiniuje POZYTYWNIE.
Komisja Rewizyjna wydała opinię:
,, Komisja zapoznała się z projektem uchwały budżetowej gminy Dobrodzień na 2024 rok. W projekcie uchwały ustalono dochody w wysokości 71.172.356,69zł w tym: dochody bieżące 47.402.864,10zł oraz dochody majątkowe 23.769.492,59zł. Ze struktury dochodów budżetowych wynika, że:
- dochody bieżące stanowią 66,6%,
- dochody majątkowe stanowią 33,4%.
Planowane dochody zostały przyjęte w oparciu o otrzymane informacje Ministra Finansów, Wojewody Opolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, obowiązujące umowy, planowaną podwyżkę stawek podatku od nieruchomości oraz analizę dochodów z lat poprzednich. Wartość planowanych wydatków w przedstawionym projekcie budżetu to 75.740.051,84zł z czego wydatki bieżące ujęto w wysokości 49.123.063,96zł, a wydatki majątkowe w kwocie 26.616.987,88zł.
W projekcie budżetu zaplanowano utworzenie obowiązkowych rezerw tj. rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.00,00zł. Zaplanowano również rezerwy celowe na budżet obywatelski i wypłatę odpraw emerytalnych oraz zwiększenie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
Deficyt zamierza się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu za 2022 rok.
W projekcie budżetu ustalono również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok. Wynosi on po stronie przychodów 7.843.707,00zł.
Komisja stwierdza, że plan wydatków budżetowych nie wyczerpuje wszystkich zgłaszanych potrzeb, jest ograniczony możliwościami finansowymi gminy.
Przedstawiony projekt uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok Komisja Rewizyjna opiniuje POZYTYWNIE”.
Po wysłuchaniu opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa przedstawiła opinię w sprawie przedstawionego projektu budżetu na 2024 rok.
,, Komisja zapoznała się z projektem uchwały budżetowej gminy Dobrodzień na 2024 rok.
W projekcie uchwały ustalono dochody w wysokości 71.172.356,69zł w tym: dochody bieżące 47.402.864,10zł oraz dochody majątkowe 23.769.492,59zl. Ze struktury dochodów budżetowych wynika, że:
- dochody bieżące stanowią 67%,
- dochody majątkowe stanowią 33%.
Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, z tym że dotację na zadania własne w dz. 801 przyjęto w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty, o której mowa w ustawie o systemie oświaty obowiązującej w 2023 r. oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku do lat 5-ciu na terenie gminy.
Dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o możliwości sprzedaży składników majątkowych.
Wartość planowanych wydatków w przedstawionym projekcie budżetu to 75.740.051,84zł z czego wydatki bieżące ujęto w wysokości 49.123.063,96zł, a wydatki majątkowe w kwocie 26.616.987,88zł. Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące 65%
- wydatki majątkowe 35%.
W planie wydatków budżetowych wyodrębniono planowane dotacje udzielane z budżetu na ogólną kwotę 9.011.608,49zł, z czego na dotacje podmiotowe zabezpieczono kwotę 7.881.400,00zł, na dotacje przedmiotowe 453.707,49zł, a na dotacje celowe 676.501,00zł.
Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w wysokości równej planowanym dochodom z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym tj.238.000,00zł.
W budżecie ujęto środki funduszu sołeckiego na 2024 r. w wysokości 542.446,20zł.
W projekcie budżetu zaplanowano utworzenie obowiązkowych rezerw tj. rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00zł. Utworzono również rezerwy celowe na budżet obywatelski i wypłatę odpraw emerytalnych i wpłaty na PPK.
W projekcie budżetu rozchody ustalono w kwocie 1.248.811,06zł, natomiast przychody ustalono w kwocie 5.816.506,21zł, w tym zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 2.300.000,00zł.
Komisja stwierdza, że plan wydatków budżetowych nie wyczerpuje wszystkich zgłaszanych potrzeb, jest ograniczony możliwościami finansowymi gminy.
Przedstawiony projekt uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok Komisja opiniuje POZYTYWNIE.
Wydając powyższą opinię , poza przeprowadzoną analizą projektu budżetu, wzięto pod uwagę pozytywną opinię Komisji stałych Rady Miejskiej na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok.
głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2024 rok
Wyniki imienne:
ZA(10):Damian Karpinski, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Jerzy Proft
Punkt 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2023 rok.
Na powyższy punkt głos zabrała Pani Skarbnik.
1. Zgodnie z informacją MF zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin o 126.563,00 zł.
2. W celu urealnienia budżetu (niższe wykonanie niż zakładano) zmniejsza się dochody bieżące z tyt:
- wpływów dofinansowania na odbiór folii rolniczych o 46.400,00 zł,
- wpływów za odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o 20.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży węgla 1.100.000,00 zł.
3. W związku ze zmianą klasyfikacji dochodu z tyt. pierwszej wpłaty za użytkowanie wieczyste z §0550 na §0770 zmniejsza się plan dochodów w §0550 o 123.000,00 zł.
4. Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:
- odszkodowania za zniszczone przystanki 10.500,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 100.000,00 zł
- odsetek o d podatków 8.000,00 zł
5. Z związku z poniesieniem przez PSP w Dobrodzieniu kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia strzelnicy uzupełnia się wydatki na zakupy o 8.760,00 zł.
6. Podpisano aneks związany z kontynuacją realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze”. Dochody wyniosą 35.000,00 zł – planowany wpływ 2024r. Wprowadza się w roku 2023 plan wydatków 4.000,00 zł celem przygotowania spotu reklamowego.
7. Zmniejsza się, o niewykonane środki, plan wydatków na zakup i dystrybucję węgla o 1.050.000,00 zł.
8. W ramach planu finansowego ZEASiP przenosi się 9.000,00 z wynagrodzeń w rozdz. 75085 na świadczenia z tyt. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rozdz. 80195.
9. Zwiększa się dotację dla ZGKiM na zakup piaskarki/posypywarki o 7.000,00 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków w szkołach o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w PSP w Dobrodzieniu oraz o 7.000,00 zł w przedszkolach na zakup materiałów do naprawy instalacji c.o. w Przedszkolu w Pludrach.
11. W celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na utrzymanie przedszkoli do których uczęszczają dzieci – mieszkańcy gminy Dobrodzień zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000,00
12. Po aktualizacji kwoty dotacji konieczne jest zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli o 111.000,00 zł w tym dla Przedszkola Promyk w Błachowie o 51.000,00 zł i dla Przedszkola w Gosławicach o 60.000,00 zł
13. W związku z niepełnym wykonaniem zmniejsza się plan wydatków na usunięcie, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest i folii rolniczych o 70.000,00 zł.
14. W związku z wysokim wykonaniem i możliwością poniesienia dodatkowych wydatków zwiększa się plan na utrzymanie dróg o 16.000,00 i OSP o 10.000,00 zł.
15. Zwiększa się plan dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu o 4.500,00 zł.
16. Wprowadza się następujące zmiany wydatków majątkowych:
a) zmniejsza się środki na zadaniu Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Błachów o 124.000,00 z zł
b) zwiększa się środki (przenosi z 2024r) na zadaniu Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień o 1.454.367,04 zł – jeden z etapów zostanie zakończony w bieżącym roku,
c) zmniejsza się środki na zadaniu Poprawa mobilności mieszkańców - budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych o 70.000,00 zł jednocześnie wprowadzając do WPF na 2024r.,
d) wprowadza się nowe zadanie Zakup dedykowanego napisu przestrzennego na kwotę 46.200,00 – podświetlany napis DOBRODZIEŃ, który stanie na rynku miasta.
17. Wprowadzono do planu 1.432.164,07 zł wolnych środków.
18. Zaktualizowano załącznik określający wydatki funduszu sołeckiego. Do poprzedniej uchwały dołączono błędny załącznik. Przeniesienie wydatków zostało dokonane poprawnie.
Po wysłuchaniu wszystkich zmian w przedstawionym projekcie, radni przystąpili do głosowania.
Wyniki imienne:
ZA(10):Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Jerzy Proft
Punkt 4. Zakończenie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.
Protokołowała:
Beata Bajorska
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus